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第146章 奇葩的市场现象(1/2)

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实际上,人民银行这个人脉渠道,是萧建军在干姐姐吴玉茹儿子的满月酒宴上得到的。

那天酒宴上,他碰到了杜建新夫妇,在热聊中无意得知:杜建新老婆曹小琳,是巴京市人行的反洗钱稽查室主任。

真是踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫。

萧建军记在心上,这次返京,在送走王秋燕之后,他随即上门拜访杜建新家里。

作为干侄,春节期间去上门拜望长辈,实属正常。

曹小琳早就听杜建新提起过,吴为勇这个所谓干儿子,上次满月酒宴上见过一次面之后,她完全同意老公的猜想,“这个年轻人有老吴早年的影子,绝对是老吴儿子。”

所以,杜建新夫妇就认定萧建军,就是吴为勇不能公开的私生子,妥妥的亲儿子。

实在是造化弄人,大家都蒙在鼓里。

见萧建军手提贵重礼物登门拜年,夫妇俩高兴得合不拢嘴,他们倒不在乎礼物是否贵重,而且在乎这个人。

在饭桌上闲聊时,萧建军巧妙提到发现自己主管们私设对公帐户,公款私存问题。

曹小琳一听满口答应,私设对公帐户,公款私存本身就有洗钱嫌疑,属于他的监管范畴,这不是顺利成章,顺水人情的事吗?

萧建军提供了王兵,章尚荣等六大主管名字给曹小琳,当然,张佳丽他自然不会落下,他也想摸一摸这位强势魔女的底细。

二天之后,曹小琳提供了这沓清单,六大主管赫然在列,唯独没有张佳丽的帐户。

曹小琳告诉萧建军说,她审查了全市所有各大小商业银行,六名主管只有在信用联社开设对公帐户,而张佳丽没有。

这时,一阵器鸣声把房间里的人惊了一跳,原来是水壶里的水烧开了。

茅新连忙冲上咖啡,然后端一杯致萧建军面前,“小心烫…”

萧建军接过咖啡杯,下意识用匙子搅了搅,送到嘴边咂了一口道:“茅兄下一次有所计划?”

茅新端起咖啡杯,吹开泡沫轻轻咂上一口,然后抬起头看向萧建军道:

“我看这样吧,从明天开始,我这边分成两个组,一个组按这份银行交易明细去查那些医药公司,搞清楚他们开具的转帐支票,是怎么开出的,支票存根上是谁签的字,把这些证据落实了。”

“另外一组正式进驻办事处,核对办事处出入库货物帐目,出入库原始手续,调拨明细,最好以个人为单位落实。”

“这样一来,我们的稽查计划马上就会暴露,你们到相关医药公司的调查工作可能会受阻,你们要有心里准备。”萧建军善意提醒道。

“谢谢你的提醒,不过搞法务稽查,只要从总部出发,就没有不透风的墙,我们早有准备,带上了法务稽查公函,这些医药公司在搞清楚事实原因之后,他们肯定会积极配合的。”

“因为支付客户货款,电汇,汇款或转帐支票,按合同条款,必须写明收款单位是G公司,如果擅自填写别的单位那明显是违约,开具空头支票也可视为违规。”

“凭我的经验判断,这些医药公司的财务人员,合同法律法规意识淡薄,平时接受王兵,章尚荣他们的小恩小惠,双方关系比较熟了,开具空头转帐支票,入帐单位由王兵他们自己去填写,这里基本套路,只是在转帐支票的存根由王兵他们签的字,就认定支付完毕了。”

专业律师就是不一样,对事情的分析入木三分,各方面准备充分。

萧建军内心不由得产生敬佩,这方面他应该向茅新他们学习。

“行,你们在工作中需要我帮忙的,请尽管打电话给我,我竭尽全力去办。”<script>mark("zhong");</script>

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